Genel kurul toplantısına davet
CEYHAN SANAYİ VE TİCARET İŞLETMELERİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN
Şirketimiz 2024-2025 Hesap Dönemi Olağan Genel Kurul Aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek üzere 18.09.2025 tarihinde saat 10.00 ‘da Şirketimizin Kelemeti mahallesi 718 Sk. No:20 Ceyhan/Adana adresindeki merkezinde toplanacaktır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde 2. toplantı 25.09.2025 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.
Finansal tablolar, yönetim kurulu yıllık faaliyet raporu, kar zarar tablosu genel kurul toplantısından en az on beş gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin incelenmesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın hissedarların olağan genel kurul toplantısına iştirak edebilmeleri için ellerindeki hamiline muharrer hisse senetlerini toplantı saatine kadar resmi bir banka veya Şirket Muhasebesine teslim ettiklerine dair makbuz beyan etmeleri gerekmektedir.
Sayın ortaklarımızın adı geçen toplantıya aynı gün ve saatte asaleten veya aşağıya çıkartılan vekaletname ile teşrifleri rica olunur.
Ayrıca;
Olağan Genel Kurul Gündem maddelerinin;
- Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması ve tutanakların imzalanması için yetki verilmesi
- Yönetim Kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporlarının okunması ve müzakeresi.
- Denetçilerin faaliyet raporunun okunması
- Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki.
- Yıl içerisinde varsa istifa eden yönetim kurulu üyesi yerine TTK 363.Madde hükmü uyarınca seçimi yapılan yönetim kurulu üyelerinin seçimi yapılan yönetim kurulu üyesinin asaletinin genel kurul tasvibine sunularak onaylanması hususunda müzakere ve karar alınması
- Yönetim Kurulu üyelerinin ibrası
- Yeni Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin seçimi
- Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin huzur hakkı ücreti ile temsil ve ağırlama giderlerinin tespiti
- Yönetim kurulu üyelerine T.T.K.' unun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilme yetkisi verilmesi
- 21.08.2024/2, 31.08.2024/3,10.09.2024/4, 25.09.2024/5, 09.10.2024/6, 28.11.2024/7, 11.12.2024/8, 13.12.2024/9, 16.12.2024/10, 16.12.2024/11, 16.12.2024/12, 23.01.2025/13, 04.02.2025/14, 26.03.2025/15, 19.03.2025/16, 14.04.2025/17, 28.05.2025/18, 31.05.2025/19 ve 12.06.2025/20 No’lu Yönetim Kurulu Kararlarının görüşülmesi ve karara bağlanması
- Dilek , temenniler ve kapanış
diye belirlenmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
VEKALETNAME
Sahibi olduğum …………………………. TL toplam itibari değerde paya ilişkin olarak ……………………………………………………. Anonim Şirketinin …………/………./……………. tarihinde adresinde saat ………:………… de yapılacak …………….. yılına ait olağan/olağanüstü genel kurul toplantısında beni temsil etmeye ve gündemdeki maddelerin karara bağlanması için oy kullanmaya …………………………………………..’yı vekil tayin ettim. ”
VEKALETİ VEREN
Adı Soyadı/Unvanı
Tarih ve İmza
